北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600538            证券简称：国发股份        公告编号：临2020-024

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　2、审议通过《关于全资子公司钦州医药向银行申请授信的议案》

　　因生产经营需要，同意全资子公司钦州医药有限责任公司(以下简称“钦州医药”)向中国农业银行股份有限公司钦州郊区支行申请银行授信业务，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信额度不超过人民币壹仟万元。

　　上述授信额度不等于钦州医药实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。具体融资期限、担保方式、实施时间等按钦州医药与农行最终商定的内容和方式执行。

　　表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　3、审议通过《关于在2019年度股东大会审议的议案中增加选举邵兵为公司第十届董事会董事的议案》

　　2020年4月28日，公司董事会收到公司股东潘利斌先生(潘利斌直接持有公司18，390，200股股份，占公司总股本的3.96%；潘利斌及其一致行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司合计持有公司200，393，713股股份，占公司总股本的43.15%)提交的《关于提请北海国发海洋生物产业股份有限公司2019年度股东大会增加临时提案的函》，其提名邵兵先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后)，并提请公司董事会在2019年度股东大会审议的议案中增加《关于选举邵兵为公司第十届董事会董事的议案》。

　　对于股东的提名事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　上述提案在提案人资格、提案提交时间、提案内容和形式等方面均符合公司《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定，同意将上述提案提交公司2019年度股东大会审议。邵兵先生将与公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的其他董事候选人一起采用累积投票的方式进行选举。

　　邵兵简历如下：

　　邵兵：男，1972年5月出生，硕士，毕业于吉林大学生物医学工程专业。曾任长春生物制品研究所狂犬疫苗室副主任，吉林省中科生物工程有限公司法人、总经理。现主要任吉林省汇融生物科技有限公司董事长兼总经理，成都锦盛华康生物科技有限公司执行董事，深圳汉盛汇融再生医学科技有限公司董事，上海斯霖格生物科技有限公司、成都汇融同创生物科技有限公司、汇融再生医学资源库(吉林)有限公司董事长。

　　表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于股东提名第十届董事会董事候选人的独立意见

　　2、董事候选人同意提名的函

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月30日