公告编号：2016-033 　　1 　　证券代码：835604证券简称：康泰医学主办券商：申万宏源 　　康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 　　2016年第四次临时股东大会通知公告 　　一、会议召开基本情况 　　(一)股东大会届次 　　本次会议为2016年第四次临时股东大会 　　(二)召集人 　　本次股东大会的召集人为董事会。 　　(三)会议召开的合法性、合规性 　　本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 　　和公司章程的规定。 　　(四)会议召开日期和时间 　　开始时间：2016年11月3日下午14点 　　结束时间：2016年11月3日下午15点 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 　　个别及连带法律责任。 　　公告编号：2016-033 　　2 　　(五)会议召开方式：现常 　　(六)出席对象 　　1、股权登记日持有公司股份的股东。 　　本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日。股权登记日 　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 　　会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、 　　参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 　　(七)会议地点：康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司会议室。 　　二、会议审议事项 　　1、关于选举沈琴和史云中为公司董事的议案 　　2、关于选举姜大鸣、刘文远和彭勋为公司独立董事的议案 　　3、关于公司设立董事会专门委员会的议案 　　4、关于修改《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司章程》的 　　议案 　　5、关于制定《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司独立董事 　　制度》的议案 　　三、会议登记方法 　　(一)登记方式 　　1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 　　委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托 　　公告编号：2016-033 　　3 　　书、代理人本人身份证办理登记手续。 　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法 　　人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 　　席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具 　　并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营 　　业执照复印件办理登记手续。 　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2016年11月 　　3日9时30分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样)。 　　(二)登记时间:2016年11月3日13点30分 　　(三)登记地点 　　秦皇岛市秦皇西大街112号康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 　　二楼会议室。 　　四、其他 　　(一)会议联系方式 　　秦皇岛市秦皇西大街112号康泰医学系统(秦皇岛)股份有限 　　公司联系人：吕扬 联系电话：0335-8015589 　　(二)会议费用：与会股东的所有费用自理。 　　五、备查文件目录 　　《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司第一届董事会第十六次 　　会议决议》 　　特此公告！ 　　公告编号：2016-033 　　4 　　康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 　　董事会 　　2016年10月19日 　　 [点击查看PDF原文]