利尔化学股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议公告

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-030

利尔化学股份有限公司

2019年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况(一)会议召开时间

现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午 14:30

网络投票时间:2019年7月8日-2019年7月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月9日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2019年7月8日15:00 至2019年7月9日15:00 期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合(四)会议召集人:公司董事会(五)会议主持人:董事长尹英遂(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份271，024，317股，占上市公司总股份的51.6851%。

其中:通过现场投票的股东3人，代表股份271，012，117股，占上市公司总股份的51.6827%。

通过网络投票的股东2人，代表股份12，200股，占上市公司总股份的0.0023%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份12，200股，占上市公司总股份的0.0023%。

其中:通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东2人，代表股份12，200股，占上市公司总股份的0.0023%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司董事候选人、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意271，024，317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12，200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，以累积投票的方式分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，表决结果如下:

2.01 选举尹英遂为公司第五届董事会非独立董事;

总表决情况:同意票271，012，127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%，当选有效。

中小股东总表决情况:同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820%。

2.02 选举夏志刚为公司第五届董事会非独立董事;

2.03 选举靳建立为公司第五届董事会非独立董事;

2.04 选举袁跃华为公司第五届董事会非独立董事;

2.05 选举张启戎为公司第五届董事会非独立董事;

2.06 选举来红刚为公司第五届董事会非独立董事;

3.01 选举马毅为公司第五届董事会独立董事;

总表决情况:同意票271，020，127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%，当选有效。

中小股东总表决情况:同意票8，010股，占出席会议中小股东所持股份的65.6557%。

3.02 选举李小平为公司第五届董事会独立董事;

总表决情况:同意票271，020，127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%，当选有效。

中小股东总表决情况:同意票8，010股，占出席会议中小股东所持股份的65.6557%。

3.03 选举罗宏为公司第五届董事会独立董事;

总表决情况:同意票271，020，126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%，当选有效。

中小股东总表决情况:同意票8，009股，占出席会议中小股东所持股份的65.6475%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，表决结果如下:

4.01 选举李海燕为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况:同意票271，012，126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%，当选有效。

中小股东总表决情况:同意票9股，占出席会议中小股东所持股份的0.0738%。

4.02 选举李春莲为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况:同意票271，020，126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%，当选有效。

中小股东总表决情况:同意票8，009股，占出席会议中小股东所持股份的65.6475%。

公司当选的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

六、备查文件

1.利尔化学股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议。

2.泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2019年第1次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

董 事 会

2019年7月10日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-031

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月9日，利尔化学股份有限公司第五届董事会第一次会议在四川绵阳召开，会议通知于2019年6月27日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，董事夏志刚因公请假，委托董事尹英遂代为出席并表决，董事袁跃华因公请假，委托董事靳建立代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议:

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举尹英遂为董事长(法定代表人)，选举夏志刚为副董事长。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。董事会各专门委员会委员名单如下:

1、战略委员会:由6名董事组成，成员为:尹英遂(主任委员)、夏志刚、靳建立、马毅、李小平、来红刚;

2、提名委员会:由3名董事组成，成员为:李小平(主任委员)、马毅、尹英遂;

3、薪酬与考核委员会:由3名董事组成，成员为:马毅(主任委员)、罗宏、尹英遂;

4、审计委员会:由3名董事组成，成员为:罗宏(主任委员)、马毅、张启戎。

上述各委员会委员任期与本届董事任期一致。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任尹英遂(简历附后)为总经理，任期与本届董事会一致。

四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任范谦、邱丰、周钱军、刘军、李江、刘惠华、罗荣臻为副总经理，任期与本届董事会一致;聘任古美华为财务负责人、财务总监，任期与本届董事会一致。前述人员简历附后。

五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘军为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对上述议案三、四、五发表了独立意见，详细内容刊登于2019年7月10日的巨潮资讯网。

特此公告。

董事会

2019年7月10日

附件:

1、尹英遂先生，中国国籍，1970年生，大学本科，高级工程师。现任公司董事长、党总支书记，四川久远投资控股集团有限公司董事，江苏快达农化股份有限公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利尔生物科技有限公司、湖南比德生化科技股份有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、荆州三才堂化工科技有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司董事长等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，利尔化学总经理，四川神光石英科技有限公司董事长，久远集团党委委员、副总经理，中物院应技中心副主任等职务。

尹英遂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份790，000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

2、范谦先生:中国国籍，1973年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心及营销中心主任，江苏快达、荆州三才堂董事，利尔生物董事、总经理，赛科化工董事、副总经理等职务，曾任利尔化学有限责任公司副总经理兼技术中心主任等职务。

范谦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份362，395股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

3、邱丰先生:中国国籍，1969年出生，本科，工程师。现任公司副总经理，利尔作物董事、总经理，江苏快达董事等职务。曾任公司市场部部长、技术副总监、总经理助理等职务。

邱丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份59，500股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

4、周钱军先生:中国国籍， 1965年出生，大学本科，高级经济师。现任江苏快达董事、总经理等职务。曾任江苏快达副总经理等职务。

周钱军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份12，000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

5、刘军先生:中国国籍， 1976年出生，管理学硕士、法学学士。现任公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，江苏快达、利尔作物、利尔生物、比德生化、启明星氯碱、荆州三才堂董事等职务。曾任利尔化学有限责任公司企划主管、总经理办公室副主任、公司董事等职务。

刘军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份203，100股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

刘军联系方式:

联系电话:028-67575627 联系传真:028-67575657

通信地址:四川省成都市成华区华盛路58号5幢

邮政编码:610052 邮箱:tzfzb@lierchem.com

6、李江先生:中国国籍， 1982年出生，大学本科。现任公司副总经理，四川绿地源总经理，启明星氯碱监事等职务。曾任利尔化学生产保障部副部长、部长、总经理助理、生产制造中心主任等职务。

李江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份85，900股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

7、刘惠华女士:中国国籍，1976年出生，硕士。现任公司副总经理。曾任利尔化学技术中心主任助理、品质保障部部长、QEHS总监等职务。

刘惠华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份70，500股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

8、古美华女士:中国国籍， 1963年出生，硕士，会计师。现任公司财务总监、财务共享中心主任。曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司总经济师，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔化学有限责任公司财务总监等职务。

古美华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份206，300股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

9、罗荣臻先生:中国国籍，1972年出生，研究生学历。现任公司副总经理，启明星氯碱监事等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理助理、绵阳云海电子科技有限公司副总经理，启明星氯碱董事长，利尔化学总经理助理、党总支书记等职务。

罗荣臻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份105，000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-032

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月9日，利尔化学股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议在四川绵阳召开。会议通知于2019年6月28日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举李海燕女士担任公司第五届监事会主席职务。

特此公告。

监事会

2019年7月10日