石家庄以岭药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2021-036

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

 

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间： 2021 年5月 10日 下午14:30

（2）网络投票时间： 2021 年5月 10日 。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年5月 10日 上午9: 15 — 9 : 25 ， 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年5月 10日 9 : 15 至15:00的任意时间

2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 57 人，代表股份669,031,625股，占公司总股本的 55.5805 %。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 26 人，代表股份657,314,139股，占公司总股本的54. 6070 %。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共 31 人，代表股份11,717,486股，占公司总股本的0.9734％。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共 49 人，代表股份 13,889,017 股，占公司总股本的 1.1538 ％。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：  

1、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 668,960,625 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9 894 %；反对 3,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0005 %；弃权 67,800 股 ， 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0101 %。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 818 , 017股，占出席会议中小股东所持股份的99. 4888 % ；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230 % ；弃权 67,800 股 ， 占出席会议中小股东所持股份的 0.4882 % 。

2、审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意668,960,625股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9894%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权67,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0101%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 818 , 017股，占出席会议中小股东所持股份的99. 4888 % ；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230 % ；弃权 67,800 股 ， 占出席会议中小股东所持股份的 0.4882 % 。

3、审议通过了《 2020 年年度报告及摘要 》；

表决情况：同意668,960,625股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9894%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权67,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0101%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 818 , 017股，占出席会议中小股东所持股份的99. 4888 % ；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230 % ；弃权 67,800 股 ， 占出席会议中小股东所持股份的 0.4882 % 。

4、审议通过了《 2020 年度财务决算报告 》；

表决情况：同意668,960,625股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9894%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权67,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0101%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 818 , 017股，占出席会议中小股东所持股份的99. 4888 % ；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230 % ；弃权 67,800 股 ， 占出席会议中小股东所持股份的 0.4882 % 。

5、审议通过了《 2020年度利润分配与资本公积金转增股本预案 》；

表决情况：同意 669,001,225 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955 %；反对 30,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 858 , 617股，占出席会议中小股东所持股份的99. 7811 %；反对 30,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0. 2189 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0 000 %。

6、审议通过了《 关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案 》；

表决情况：同意 668,791,225 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9641 %；反对 172,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0258 %；弃权 67,800 股 ， 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0101 %。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 648 , 617股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2691 % ；反对 172,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2427 % ；弃权 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4882 % 。

7 、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

表决情况：同意 669,028,425 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9995 %；反对 3,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0005 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 885 , 817股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770 % ；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230 % ；弃权 0 股 ， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。

8 、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 669,000,525 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9954 %；反对 3,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0005 %；弃权 27,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0042 %。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意13 , 857 , 917股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9761 % ；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230 % ；弃权 27,900 股 ， 占出席会议中小股东所持股份的 0.2009 % 。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事 刘骁悍 、 高沛勇 和王震向大会递交了书面述职报告，独立董事王震代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

 

 

特此公告。