江苏雅克科技股份有限公司公告（系列）

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关键词：公告

资讯来源：萝卜投研-综合

发布时间：

证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０２０－０２３

江苏雅克科技股份有限公司

２０１９年年度股东大会决议公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

１、公司于２０２０年４月２８日及２０２０年４月３０日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开２０１９年年度股东大会的通知》、《关于召开２０１９年年度股东大会通知的更正公告》。

２、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

３、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

１、会议召开时间：

现场会议时间：２０２０年５月１８日(星期一)上午１０：００。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年５月１８日上午９：１５至下午１５：００的任意时间。

２、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

３、召集人：公司董事会。

４、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路８８号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

５、会议主持人：董事长沈琦先生。

６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

１、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东３２人，代表股份２６５，４３３，１２１股，占上市公司总股份的５７．３４７１％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团(上海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

２、现场会议出席情况

通过现场投票的股东８人，代表股份２３０，３３０，７４２股，占上市公司总股份的４９．７６３２％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东２４人，代表股份３５，１０２，３７９股，占上市公司总股份的７．５８３９％。

４、参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东)情况

通过现场和网络投票的中小股东２６人，代表股份１５，２３９，７０３股，占上市公司总股份的３．２９２６％。

其中：通过现场投票的中小股东３人，代表股份６，６７０，２００股，占上市公司总股份的１．４４１１％。

通过网络投票的中小股东２３人，代表股份８，５６９，５０３股，占上市公司总股份的１．８５１５％。

四、议案审议及表决情况

按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：

１、审议并通过了《关于公司２０１９年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意２６５，４３１，６２１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９４％；反对１５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００６％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

其中网络投票情况：同意３５，１００，８７９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９５７％；反对１５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００４３％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

２、审议并通过了《关于公司２０１９年度财务决算报告的议案》；

３、审议并通过了《２０１９年年度报告》及《２０１９年年度报告摘要》；

４、审议并通过了《关于公司２０１９年度利润分配方案的议案》；

经公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１９年度实现的归属于母公司所有者的净利润为２９２，６４３，１４５．２８元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积７，７７２，５９１．３９元后，加上年初未分配利润５６９，３７２，０９６．３１元，加上追溯调整上年未分配利润１２，７４９，００１．５３元，减去２０１８年年度利润分配４１，６５６，８１５．２７元，２０１９年年末可供股东分配的利润８２５，３３４，８３６．４６元。

公司拟以最新总股本４６２，５８３，５０３．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．６５元(含税)，共计３０，０８５，４７７．７０元。不进行资本公积转增股本。

中小股东总表决情况：同意１５，２３８，２０３股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９９０２％％；反对１５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００９８％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

５、审议并通过了《关于公司２０１９年度监事会工作报告的议案》；

６、审议并通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；

总表决情况：同意２６４，５８１，１２１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６７９０％；反对８５２，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．３２１０％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

其中网络投票情况：同意３４，６６９，８７９股，占出席会议所有股东所持股份的９８．７６７９％；反对４３２，５００股，占出席会议所有股东所持股份的１．２３２１％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小股东总表决情况：同意１４，３８７，７０３股，占出席会议中小股东所持股份的９４．４０９３％；反对８５２，０００股，占出席会议中小股东所持股份的５．５９０７％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

７、审议并通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》。

总表决情况：同意２６５，２９２，２２１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９４６９％；反对１４０，９００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０５３１％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

其中网络投票情况：同意３４，９６１，４７９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．５９８６％；反对１４０，９００股，占出席会议所有股东所持股份的０．４０１４％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小股东总表决情况：同意１５，０９８，８０３股，占出席会议中小股东所持股份的９９．０７５４％；反对１４０，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．９２４６％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

８、审议并通过了《关于２０１９年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意２６５，４３０，８２１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％；反对２３００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００９％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

其中网络投票情况：同意３５，１００，０７９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９３４％；反对２３００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００６６％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０３股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％；反对２３００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０１５１％；弃权０股(其中，因未投票默认弃权０股)，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

９、以累积投票方式审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》会议以累积投票制选举沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、蒋益春先生、杨征帆先生、岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

(１) 选举沈琦先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(２)选举沈馥先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(３)选举沈锡强先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(４)选举蒋益春先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(５)选举杨征帆先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(６)选举岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，９２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９２％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，５０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８５６％。

表决结果：通过。

１０、以累积投票方式审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票制选举黄培明女士、陈强先生、戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

(１)选举黄培明女士为公司第五届董事会独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(２)选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(３)选举戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事。

总表决情况：同意２６５，４３０，９２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９２％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，５０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８５６％。

表决结果：通过。

１１、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制选举秦建军先生、卞红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

具体表决结果如下：

(１) 选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

(２) 选举卞红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

总表决情况：同意２６５，４３０，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９１％。

中小股东总表决情况：同意１５，２３７，４０５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９８４９％。

表决结果：通过。

１２、审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事作了独立董事２０１９年度工作的述职报告。《２０１９年度独立董事述职报告》全文刊登于２０２０年４月２８日巨潮资讯网。

六、律师见证情况

１、律师事务所名称：国浩律师集团(上海)事务所

２、见证律师：林琳、耿晨

３、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司２０１９年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

七、备查文件

１、江苏雅克科技股份有限公司２０１９年年度股东大会决议；

２、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十八日

证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０２０－０２4

江苏雅克科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于２０２０年５月８日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０２０年５月１８日以通讯结合现场方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举沈琦先生为公司第五届董事会董事长、沈锡强先生为公司第五届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会各委员会具体组成人员名单如下：

战略委员会委员：沈琦，蒋益春，陈强，其中沈琦为主任委员；

提名委员会委员：黄培明，戚啸艳，沈馥，其中黄培明为主任委员；

审计委员会委员：沈锡强，陈强，戚啸艳，其中戚啸艳为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：戚啸艳，黄培明，沈锡强，其中戚啸艳为主任委员；

风险控制委员会：沈锡强、黄培明、陈强，其中沈锡强为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任沈琦、沈馥、蒋益春、覃红健为公司高级管理人员。其中，沈琦任公司总经理；沈馥、蒋益春任公司副总经理；覃红健任公司财务总监、董事会秘书。

公司董事会秘书覃红健先生的联系方式：

联系电话：０５１０－８７１２６５０９传真号码：０５１０－８７１２６５０９

电子邮箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路邮政编码：２１４２０３

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任周蕾女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

公司证券事务代表吴永春女士联系方式：

联系电话：０５１０－８７１２６５０９传真号码：０５１０－８７１２６５０９

电子邮箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路邮政编码：２１４２０３

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十八日

附件：

相关人员简历：

１、沈琦先生，中国国籍，１９７５年１０月生，大专学历，高级经济师。１９９８年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有多年的技术、管理、市场经验。２００６年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，２００７年被评为宜兴市优秀厂长经理，２００８年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。

沈琦先生持有本公司１０９，０９７，９４２股，占上市公司股份总数的２３．５７％；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，沈琦先生不属于失信被执行人。

２、沈馥先生，中国国籍，１９７８年１０月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。２００２年７月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克化工有限公司总经理、先科化学欧洲有限公司董事长、斯洋国际有限公司董事、滨海雅克化工有限公司执行董事兼总经理、浙江华飞电子基材有限公司执行董事兼总经理、江苏雅克液化天然气工程有限公司执行董事兼总经理。

沈馥先生持有本公司１００，８８２，６００股，占上市公司股份总数的２１．８０％；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，沈馥先生不属于失信被执行人。

３、蒋益春先生，中国国籍，１９６６年３月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任江苏雅克科技股份有限公司副总经理。

蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，蒋益春先生不属于失信被执行人。

４、覃红健先生，中国国籍，１９７３年１月生，本科学历，注册会计师。历任华为技术有限公司财务经理，奇瑞汽车股份有限公司马来西亚合资公司财务总监，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司会计科长和安淳国际控股有限公司财务总监等职务，于２０１７年３月加入雅克科技，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任江苏雅克科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

覃红健先生未持有公司股票；覃红健先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；覃红健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，覃红健先生不属于失信被执行人。

５、周蕾女士，中国国籍，１９７８年１２月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在上海华东电脑股份有限公司、ＵＬ美华认证有限公司工作。２００７年１２月至２０１０年１２月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部门负责人。

周蕾女士未持有公司股份；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周蕾女士不属于失信被执行人。

６、吴永春女士，中国国籍，１９８８年１１月生，本科学历。２０１５年１２月加入本公司。吴永春女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司证券事务代表。

吴永春女士未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，吴永春女士不属于失信被执行人。

证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０２０－０２5

江苏雅克科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于２０２０年５月８日以电话方式发出，会议于２０２０年５月１８日以现场方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事一致推选秦建军先生主持会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选举秦建军先生为公司第五届监事会主席，主持公司第五届监事会工作，任期三年，与第五届监事会任期相同。秦建军先生的简历附后。

公司第五届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十八日

附：江苏雅克科技股份有限公司第五届监事会主席简历

１、秦建军先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年１２月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；２００３年１１月至今在本公司任产品经理；２０１０年１２月起担任公司监事会主席。

秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，秦建军先生不属于失信被执行人。