天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告

(原标题: 天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告) 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2016-28 天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2016年4月6日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会8人，董事秦克景先生因公出差，委托董事张太金先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下: 一、审议通过《关于投资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司的议案》 详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司的公告》。 表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于聘任公司会计工作负责人的议案》 公司拟聘任公司副总经理张长旭女士担任公司会计工作负责人，主管公司财务工作。公司原财务总监(总会计师)贡胜弟先生因工作变动，不再担任公司及子公司的任何职务。 表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 张长旭女士简历:出生于1975年，硕士，现任公司副总经理，曾任 天津市环欧半导体材料技术有限公司、 内蒙古中环光伏材料有限公司、 天津环欧国际硅材料有限公司、 中环能源(内蒙古)有限公司、中环香港控股有限公司、 天津环鑫科技发展有限公司和 天津鑫天和电子科技有限公司财务总监;公司综计部部长、 天津市环欧半导体材料技术有限公司综计部部长、副总经理、总经理等职务。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会 2016年4月6日 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2016-29 天津中环半导体股份有限公司 关于公司会计工作负责人变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)原财务总监(总会计师)贡胜弟先生因工作变动原因，不在公司担任财务总监(总会计师)职务。离任后，贡胜弟先生将不在公司及子公司担任任何职务。 贡胜弟先生工作的变动不会影响公司相关工作的正常进行。目前，公司会计工作负责人由现任副总经理张长旭女士兼任，负责公司的财务工作。 贡胜弟先生在担任公司财务总监(总会计师)期间勤勉尽责，公司及董事会对贡胜弟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会 2016年4月6日 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2016-30 天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建内蒙古中晶科技研究院 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、投资基本情况 天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟与 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”)、 华科新能(天津)科技发展有限公司(以下简称“华科新能”)共同出资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司。 2、董事会审议表决情况 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司的议案》，同意公司与晶盛机电、华科新能共同出资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司。 3、依据《深圳证券交易所股票上市股则》和《 天津中环半导体股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。 4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方情况介绍 1、晶盛机电 (1) 公司名称: 浙江晶盛机电股份有限公司 (2) 住所:浙江省绍兴市上虞区通江西路218号 (3) 法定代表人:邱敏秀 (4) 注册资本:88，343.64万元人民币 晶盛机电是在浙江上虞注册成立的上市公司(股票代码:300316)，是一家专业从事半导体材料、太阳能光伏材料制备设备的研发、制造与销售的高新技术企业。 2、华科新能 (1) 公司名称: 华科新能(天津)科技发展有限公司 (2) 住所:天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号19-1-1 (3) 法定代表人:徐彬 (4) 注册资本:6，000万元人民币 华科新能是一家集研发、设计、生产、安装、运维于一体的多元化高新技术企业，业务覆盖新能源、节能环保、海工机械、网络科技等领域。 三、投资标的的基本情况 公司拟投资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司，相关事宜如下: 1、公司名称(拟): 内蒙古中晶科技研究院有限公司 2、注册资本(拟):100万元 3、出资比例(拟): 天津中环半导体股份有限公司持股比例55%; 浙江晶盛机电股份有限公司持股比例30%; 华科新能(天津)科技发展有限公司持股比例15%。 4、注册地址(拟):内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区 5、经营范围(拟):晶体生长技术和各类设备的市场调研、设计开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术人员培训、商务咨询、销售;设备、配件及软件的市场调研、设计开发、加工、安装调试、技术咨询、技术服务、技术转让、商务咨询、销售;互联网、节能技术、环保技术、智能技术的市场调研、技术开发、技术咨询、技术服务、技术人员培训、商务咨询、销售，以及相关项目的项目咨询、运维管理。(以工商部门批准为准) 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、公司投资组建 内蒙古中晶科技研究院有限公司，主要致力于晶体生长和智能制造系统的研究开发。在硅单晶的生长与制备技术、智能生产管理系统的应用开发等方面，将成为公司技术孵化与智能制造推广的平台，提高公司自主技术研发的创新能力、为公司产品升级换代提供有力保障。 2、通过与晶盛机电、华科新能合作，发挥各自在管理、技术、资金方面的优势和战略协同效能，统筹利用各方现有产业基础、研发力量及相关资源，建设拥有先进硅单晶生长技术和智能化生产管理解决方案的研发基地，为公司的可持续发展提供源源不断的动力。 3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 公司第四届董事会第三十六次会议决议。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 2016年4月6日