江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2010-028 江苏雅克科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2010 年12 月10 日下午13:00 召开。本次会议的通知及会议资料已于2010 年11 月30 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事七名。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司第一届董事会的董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议: 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》; 公司首次公开发行股票超募资金总额为46，549.216万元，董事会同意公司将超募资金中的7，800万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月(即2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止)。公司承诺公司近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露;就本次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2010 年12 月13 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《 江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2010-030)。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》; 公司首次公开发行股票超募资金总额为46，549.216万元，董事会同意公司拟将超募资金的3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。就本次部分超募资金使用计划事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2010 年12 月13 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《 江苏雅克科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》(公告编号2010-031)。 三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》; 经与会董事讨论，一致同意选举沈琦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。 四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》; 经与会董事讨论，一致同意选举沈锡强先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年。 五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》; 会议确认第二届董事会各专门委员会委员组成如下: 战略委员会委员:沈锡强，沈琦，陈传明，其中沈琦为主任委员; 提名委员会委员:陈传明，徐坚，沈锡强，其中陈传明为主任委员; 审计委员会委员:陈良华，陈传明，沈馥，其中陈良华为主任委员; 薪酬与考核委员会委员:沈琦，陈良华，徐坚，其中徐坚为主任委员。 六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》; 经与会董事讨论，聘任沈琦先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。 沈琦先生的简历详见附件。 七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》; 经与会董事讨论，聘任蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，任期一年，自董事会批准之日起生效。 蒋益春先生、沈馥先生的简历详见附件。 八、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》; 经与会董事讨论，聘任钱美芳女士为公司财务总监，任期一年，自董事会批准之日起生效。 钱美芳女士的简历详见附件。 八、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 经与会董事讨论，聘任钱美芳女士为公司董事会秘书，任期一年，自董事会批准之日起生效。 钱美芳女士的简历详见附件。 公司独立董事对以上聘任总经理及其他高级管理人员事项发表如下独立意见:公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任沈琦先生为公司总经理，蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，钱美芳女士为财务总监兼任公司董事会秘书。公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 九、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计经理的议案》; 经与会董事讨论，聘任周蕾女士为公司内部审计部经理，任期一年，自董事会批准之日起生效。 周蕾女士的简历详见附件。 十、以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 经与会董事讨论，聘任徐斐女士为公司证券事务代表，任期一年，自董事会批准之日起生效。 徐斐女士的简历详见附件。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 2010年12月13日 附件:简历 沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，2007年被评为宜兴市优秀厂长经理，2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。 沈琦先生持有本公司37，240，000股;沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟;沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 沈馥先生，中国国籍，1978年10月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克、响水雅克执行董事、欧洲先科董事及负责人。 沈馥先生持有本公司34，200，000股;沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄;沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 蒋益春先生，中国国籍，1966年3月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 蒋益春先生未持有公司股票;蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 钱美芳女士，中国国籍，1969年1月生，大专学历，注册会计师。历任 宜兴万昌食品有限公司财务科科长， 江苏德威节能有限公司财务副总，舟山万昌食品有限公司财务副总。2010 年1月加入雅克科技。2010年1月至2010年12月，任公司内部审计部经理。现任公司财务总监兼董事会秘书。 钱美芳女士未持有公司股票;钱美芳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;钱美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳交易所认可的董事会秘书资格证书。 钱美芳女士联系方式: 办公地址:江苏省宜兴经济开发区荆溪北路1号 办公电话:0510-87126509 传真:0510-87126509 通讯地址:江苏省宜兴经济开发区荆溪北路1号 电子邮件信箱地址:ir@yokechem.com 徐斐女士，中国国籍，1978年12月生，本科学历。2004年7月加入 江苏雅克科技股份有限公司，曾任公司总经理助理。2008年5月至今任公司证券事务代表。 徐斐女士未持有公司股票;徐斐女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;徐斐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 徐斐女士联系方式: 办公地址:江苏省宜兴经济开发区荆溪北路1号 办公电话:0510-87126509 传真:0510-87126509 通讯地址:江苏省宜兴经济开发区荆溪北路1号 电子邮件信箱地址:ir@yokechem.com 周蕾女士，中国国籍，1978年12月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在 上海华东电脑股份有限公司、UL美华认证有限公司工作。2007年12月至2010年12月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部经理。 周蕾女士未持有公司股票;在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶;周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2010-029 江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议于2010年12 月10 日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2010 年12 月3 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由第一届监事秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议: 一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》; 选举秦建军先生为公司第二届监事会主席。 二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用超募资金7，800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月(即2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止)。 三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。 公司本次拟使用超募资金的3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备，是以公司的长远发展为立足点，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力，监事会同意公司使用3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 监事会 2010 年12 月13 日 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2010-030 江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分 超募资金暂时补充流动资金的公告 特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年12 月10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票2，800 万股，其中，网下向询价对象配售560 万股，网上申购定价发行2，240 万股。本次发行价格为30.00 元/股，共募集资金84，000 万元，扣除发行费用5，432.8136 万元后，实际募集资金净额为78，567.1864 万元。较原32，017.97 万元的募集资金计划超额募集46，549.2164 万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公字W[2010] 第B042 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 根据公司2008 年第四次临时股东大会决议及《 江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目 总投资 使用募集 资金量 募集资金使用计划 项目备案情况 建设当年 建设 第二年 铺底流动 资金 1 响水阻燃剂项目 10，533.60 9，722.54 6，093.71 3，281.23 347.60 盐城市经济贸易委员会209000704334-1 2 滨海一体化项目 24，433.34 22，295.43 13，896.47 7，482.71 916.25 盐城市发展和改革委员会盐发改审[2007]366号 合 计 34，966.94 32，017.97 19，990.18 10，763.94 1，263.85 * * * 公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为465，492，164元。 2010 年6 月12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金7，800 万元补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2010 年6 月12 日至2010 年12 月11 日止，详见2010 年6 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《 江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2010-007)及《 江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2010-002)。根据该次董事会决议，公司已于2010 年12 月3 日将7，800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。 二、公司董事会决议情况 根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来6 个月将会有部分超募资金闲置。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2010 年12 月10 日，公司第二届董事会第一次会议决定本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，继续使用超募资金7，800 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6 个月(即2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止)。具体计划如下: 1、为满足全资子公司欧洲先科和全资孙公司美国先科业务发展的需要，雅克科技拟使用超募资金3，900万元用于暂时补充欧美公司增加存货所需流动资金; 2、全资子公司 滨海雅克化工有限公司(以下简称“滨海雅克”)的募投项目“滨海一体化项目”已于2010年6月部分投产，为确保生产经营的顺利进行，雅克科技拟使用超募资金3，900万元用于暂时补充滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷投产后所需流动资金。 公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司将上述超募资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途;在上述暂时用于补充流动资金的募集资金使用到期后，将及时归还至募集资金专用账户。 公司承诺:公司近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。 三、公司监事会决议情况 公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用超募资金7，800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月(即2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止)。 四、公司独立董事意见 独立董事认为:公司继续使用7，800 万元超募资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，符合全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司市场竞争力和盈利能力;符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前次用于暂时补充流动资金的7，800 万元募集资金已经按期归还，公司过去12 个月内未进行证券投资或风险投资，超募资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;本次使用超募资金暂时补充流动资金的额度未超过募集资金净额10%，时间不超过6 个月。独立董事同意公司继续使用7，800 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6 个月(即2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止)。 五、保荐机构意见 公司保荐机构 华泰证券股份有限公司意见如下: 经核查，华泰证券认为:(1)雅克科技本次以超募资金暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见;(2)前次用于暂时补充流动资金的7，800 万元募集资金已经按期归还;(3)雅克科技最近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行证券投资等高风险投资;(3)雅克科技本次以超募资金暂时补充流动资金系生产经营需要，亦有利于提高募集资金使用效益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰证券同意雅克科技本次以超募资金7，800万元暂时补充流动资金，时间为六个月(2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止)，即六个月内雅克科技应将7，800万元流动资金偿还至募集资金专用账户。 六、备查文件: 1、公司第二届董事第一次会议决议; 2、公司第二届监事会第一次会议决议; 3、公司独立董事发表的独立意见; 4、保荐机构 华泰证券股份有限公司出具的核查意见。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月十四日 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2010-031 江苏雅克科技股份有限公司 关于部分超募资金使用计划的公告 特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年12 月10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，现就使用部分超募资金使用计划的相关事宜公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票2，800 万股，其中，网下向询价对象配售560 万股，网上申购定价发行2，240 万股。本次发行价格为30.00 元/股，共募集资金84，000 万元，扣除发行费用5，432.8136 万元后，实际募集资金净额为78，567.1864 万元。较原32，017.97 万元的募集资金计划超额募集46，549.2164 万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公字W[2010] 第B042 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 根据公司2008 年第四次临时股东大会决议及《 江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目 总投资 使用募集 资金量 募集资金使用计划 项目备案情况 建设当年 建设 第二年 铺底流动 资金 1 响水阻燃剂项目 10，533.60 9，722.54 6，093.71 3，281.23 347.60 盐城市经济贸易委员会209000704334-1 2 滨海一体化项目 24，433.34 22，295.43 13，896.47 7，482.71 916.25 盐城市发展和改革委员会盐发改审[2007]366号 合 计 34，966.94 32，017.97 19，990.18 10，763.94 1，263.85 * * * 公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为465，492，164元。 2010 年6 月12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的9631.31 万元用于归还银行贷款以及7，800 万元暂时补充流动资金，并承诺公司在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金12个月内不进行证券投资等高风险投资，详见2010 年6 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《 江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2010-007)及《 江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2010-002)。根据该次董事会决议，公司已于2010 年12 月3 日将7，800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。 二、部分超募资金使用计划安排 为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，经公司第二届董事会第一次会议充分研究和论证，对本次部分超募资金的使用做出如下计划: (一)实施“雅克科技亚太销售中心项目” 1、实施销售中心项目的原因 随着亚太及国内市场对防火安全的重视，继欧美市场之后，包括中国在内的亚太市场已经成为公司新的利益增长点。为紧跟这一新的发展趋势，进一步加强这一地区的销售力度，树立以销售为导向、为客户提供优质服务为宗旨的企业形象，公司拟使用部分超募资金在上海建立雅克科技亚太区销售中心。凭借上海优越的地理位置及人才优势，销售中心建成后，将成为公司对外的主要窗口，为客户沟通、专业营销团队的建设及亚太市场的进一步开发提供便利。项目实施将满足公司业务快速发展的市场需求，有利于公司员工队伍的稳定和人才引进和储备，提升公司的整体形象。 2、销售中心项目选址及具体投资情况 销售中心项目拟建于上海市云岭东路601号汇银金融商务中心，处于大虹桥经济圈内政府重点规划的长风生态商务区中轴位置，坐落于苏州河北岸，紧邻中环高架，区位优越、交通便捷、周边商务配套齐全，总面积为1134平方米。其具体投资情况如下: 序号 投资分项名称 投资金额估算 1 办公用房投资 2，887万元 2 办公用房装修及办公设备购置 300万元 (二)购置研发设备 为提高雅克科技的研发创新能力，使产品更具竞争力，公司拟使用超募资金115万元为雅克科技研发中心购买研发设备，具体情况如下: 设备名称 设备价格 仪器用途 电感耦合等离子体质谱仪 115万元 用于分析高纯度产品中分析元素、同位素、形态分析等定性定量分析。 三、公司监事会决议情况 公司本次拟使用超募资金的3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备，是以公司的长远发展为立足点，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力，监事会同意公司使用3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。 四、公司独立董事意见 独立董事认为:此次公司的部分超募资金使用计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。 五、保荐机构意见 经核查，华泰证券发表以下保荐意见: 1、本次拟投的销售中心项目及购置研发设备系投资于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29?号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定; 2、将部分超募资金拟建销售中心项目，符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益;将部分超募资金用于购置研发设备，将提升公司研发中心的设备水平，符合公司技术创新的战略，同时也提高资金使用效率。 3、上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。雅克科技超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见;公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。 4、同时，华泰证券将持续关注雅克科技其余超募资金的使用的情况，督促雅克科技在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障雅克科技全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。 基于以上意见，华泰证券对雅克科技本次使用部分超募资金用于销售中心项目以及购置研发设备表示无异议。 六、备查文件: 1、公司第二届董事会第一次会议决议; 2、公司第二届监事会第一次会议决议; 3、公司独立董事发表的独立意见; 4、保荐机构 华泰证券股份有限公司出具的核查意见。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月十四日